Referat af Bestyrelsesmøde 04.01.2024

Bestyrelsesmøde 4.1.2024

Deltagere: Ege, Michael, Ole, Alex, Dorte.

 

Dagsorden

1. Tilføjelser til dagsorden

    Budgetoplæg – udkast blev gennemgået og fastlagt.

 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr.11 den 05.12.2023

     Godkendt

 

3. Status på straks håndtering og økonomi under katastrofefonden.

    Vi følger Cowis plan i forhold til strakshåndtering - 

    Med hensyn til manglende ler på Ulvshale strækningen har COWI endnu ikke

    kunne skaffe ler der opfylder de høje krav til ler % mv.. –

    Flere prøver er indsendt, uden at blive godkendt egnet til Ulvshalevej.

 

   COWI og Jordselskabet Norrecco  søger fortsat efter egnet lerjord. Igen i denne uge er der       taget og indsendt nye jordprøver til COWI laboratorium for godkendelse.

   Omkostninger indtil nu udgør kr. 2.140.000

 

4. Låneudkast fra Møns Bank til møde den 5.1.2024

    Låneudkast blev drøftet.

 

5. Økonomiudkast til fase 1 jfr. COWI

    Vi afventer rapport fra COWI med projektbeskrivelsen. Den kommer fra COWI i                          januar/februar

 

6. Dagsorden og tilrettelæggelse af den ekstraordinær generalforsamling

    Indkaldelse kommer snarest.

    Den afholdes lørdag 20.1.2024 kl. 10 i Mønshallerne – flexhallen
    hvis nødvendigt afholdes ekstra – ekstra ordinær generalforsamling søndag d. 28.1.2024          samme sted.

 

7. Næste møde

    Aftales senere

 

8. Evt.

    Ordinær generalforsamling afholdes 27.04.2024 kl. 10 i Mønshallerne.