Referat af Bestyrelsesmøde 21.02.2024
Referat af bestyrelsesmøde Ulvshale Fællesskov digelag
Dato: 21.02.2024 - Tilstede: Ege, Michael, Ole, Alex, Dorte
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr.13
2. Tilføjelse til dagsorden
3. Tilrettelæggelse af ordinær generalforsamling 6. april 2024
a. Indkomne forslag
b. Faste punkter
4. Vordingborg Kommunes godkendelse (15.02.2024) af Digelagets låneoptagelse i Møns Bank.
5. Indstilling af repræsentant til bestyrelsen for Naturnationalpark Ulvshale Skov
6. Oplæg til møde med Ulvshale Lejer-og Grundejerforening og COWI den 22.02.2024
7. Status på reetablering af digerne.
8. Status på økonomi for katastrofefonden og foreningen
9. Status på budget
10. Næste møde
11. Eventuelt
1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr.13 afholdt 4.1.2024
Godkendt
2. Tilføjelse til dagsorden
Ingen tilføjelser
3. Tilrettelæggelse af ordinær generalforsamling 6. april 2024
a. Indkomne forslag
Der er indkommet rigtig mange forslag til generalforsamling.
Alle forslag blev gennemgået
Enkelte forslagsstillere vil blive kontaktet for en afklaring af forslaget
Det videre forløb blev diskuteret
b. Dagsorden til Generalforsamling 6.4. blev gennemgået for besættelse af div. poster
4. Vordingborg Kommunes godkendelse (15.02.2024) af Digelagets låneoptagelse i Møns Bank.
Godkendt 15.02.2024
5. Indstilling af repræsentant til bestyrelsen for Naturnationalpark Ulvshale Skov
Digelaget er blevet spurgt om de vil stille med et medlem til bestyrelsen.
Bestyrelsen talte om mulige emner, der vil blive kontaktet.
6. Oplæg til møde med Ulvshale Lejer-og Grundejerforening og COWI den 22.02.2024 kl. 10
ULG bestyrelse og digelagets bestyrelse møder begge op til møde, hvor fremtid plan og muligheder vil blive gennemgået.
7. Status på reetablering af digerne.
Nordre dige:
Ulvshalevej
Vi mangler stadig ler til Ulvshale stykket. Der ledes, men det er svært at skaffe i den rigtige kvalitet.
COWI spørges igen til om der er alternativ løsning.
Nordre dige:
Fællesskov Strandvej, der er midlertidigt lagt sand op, men ikke til fuld kote endnu.
Cowi anbefaler der skal ler på som yderste lag, og sandet skal være det korrekte.
8. Status på økonomi for katastrofefonden og foreningen
Økonomien blev gennemgået
Der er stadig midler til at reetablere digerne ved både Ulvshalevej og Fællesskov Strandvej
Efter gennemgang af regnskab og efter rådgivning fra revisor Jens Naur bør mellemregningen der er fra Digelagets driftskonto over til Katastrofefonden udlignes, så den ikke længere fremgår af regnskabet.
I den forbindelse besluttede bestyrelsen at ”donere” kr. 1.741.003 fra Drift- og vedligeholdelsesregnskabet til Katastrofefondsregnskabet, og dermed udligne en del af den mellemregning der fremgik af regnskabet for 2022.
Pr. 31. december 2023 er der en mellemregning tilbage på kr. 800.000 som skyldes fra Katastrofefondsregnskabet til Drift- og vedligeholdelsesregnskabet, dette beløb forventes overført i løbet af 2024.
9. Status på budget
Fremtidsbudget blev gennemgået
10. Næste møde
Aftales senere
11. Eventuelt